股票大宗买卖涉诈骗第一案背后:定增大佬竟“师出同门”

2020-07-24 43 views 0

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该案疑似存在案中案,所牵涉资金远不止500万元的大宗买卖居间服务费,另有280万元的民事诉讼金额、1000万元的私人乞贷、8900万元的投资亏损、1.975亿元的过桥乞贷、2亿元的定增代持、8亿元的私自走账……


泉源 | 等深线 记者 | 郝成  编辑 | 孟庆伟
股市火热,我国股票大宗买卖史上,第一起涉嫌诈骗案,也走出了不一样的“行情”:随着庭审推进,多名业界大佬现身,故事显然变得加倍有料、值得关注。
据南京市栖霞区人民法院公布的信息,2020年7月22日上午9:30,仲文学涉嫌诈骗、非国家工作人员受贿一案公开审理。
历经37天刑拘、6个月取保候审、2次检察院补充侦查、2次开庭审理、1次庭审退却侦,该案颇多曲折。涉案5名嫌疑人,其中夏嵘、仲文学分别为江苏叁加壹资产治理有限公司(以下简称“叁加壹公司”)的法定代表人和买卖司理,另外3人分别是叁加壹公司股东张明显和戴长泽(财政负责人),大宗买卖接盘人李其康。
5人中,现在仅夏嵘、仲文学被公诉至法院,两人此前已被羁押近两年半。凭据庭审视频信息,夏嵘辩护人曾向审判长提出,要求焦点证人戴长泽出庭质证,但未获准许。
《等深线》(ID:depthpaper)记者注意到,2019年底,被告人夏嵘在南京市鼓楼区人民法院两次庭审中,曾当庭揭开此案的诸多背后情形:该案疑似存在案中案,所牵涉资金远不止500万元的大宗买卖居间服务费,另有280万元的民事诉讼金额、1000万元的私人乞贷、8900万元的投资亏损、1.975亿元的过桥乞贷、2亿元的定增代持、8亿元的私自走账……
像加了杠杆一样,该案还逐渐直接、间接“牵出”诸多行业大佬,如叁加壹公司首创股东3人均来自“定增王”张建斌的江苏瑞华投资控股团体有限公司(以下简称“瑞华控股”), 相关项目出资方被证实为“安防大佬”南京三宝科技团体有限公司(以下简称“三宝团体”),且涉及华侨基金治理有限公司(以下简称“华侨基金”)等。
而新近曝出的一笔1.975亿元资金问题中,参与者系“银行大玩家”朱明亮的江苏汇金控股团体有限公司(以下简称“江苏汇金”),购置标的则是三任主官陷落的汇鸿团体(600981.SH)下属企业、江苏汇鸿国际团体土产进出口股份有限公司(以下简称“汇鸿土产”)。
记者曾联系江苏汇金、瑞华控股等企业采访,但停止发稿,未获回复。

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